6 individualisierte Compliance-Dokumente — erstellt durch KI, geprüft von Experten, zugeschnitten auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre SRO. Kein Abo, keine Folgekosten.
Ihre interne Geldwäschereirichtlinie — massgeschneidert auf Ihre Geschäftstätigkeit und SRO-Vorgaben. Pflichtdokument für jeden Finanzintermediär.
Strukturierte Prüfliste für die Kundenidentifikation — alle erforderlichen Schritte und Dokumente auf einen Blick. Für konsistente Sorgfaltspflichten.
Individuelle Risikobewertung Ihres Geschäftsmodells — Länder-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken. Grundlage für den risikobasierten Ansatz.
Richtlinie für die laufende Transaktionsüberwachung — Schwellenwerte, Eskalationsprozesse und Meldefristen. Für systematisches Monitoring.
Vorbereitung auf die SRO-Prüfung — Checkliste, Dokumentenübersicht und Ablaufplan. Damit Sie bei der nächsten Revision nichts vergessen.
Vorlage für den Compliance-Jahresbericht Ihrer SRO — Struktur, Gliederung und Pflichtinhalte vordefiniert. Tipp: Mit der Plattform wird der Jahresbericht automatisch aus Ihren Live-Daten generiert.
Sie geben uns Ihre Firmendaten, Branche und SRO. Das dauert wenige Minuten und bildet die Grundlage für alle Dokumente.
Unsere KI erstellt alle 6 Dokumente auf Basis Ihres Profils. Anschliessend prüfen und finalisieren unsere Compliance-Experten jedes einzelne Dokument.
Sie erhalten alle 6 Dokumente — SRO-konform und sofort einsetzbar. Als PDF und in editierbarem Format. Lieferung in 5 Werktagen.
Kostenloses 30-Minuten-Gespräch — oder schreiben Sie uns direkt.
Wir klären offene Fragen und starten die Dokumenterstellung.