Praxiswissen, regulatorische Updates und Strategien für Finanzintermediäre in der Schweiz und der EU.
Unterstellung, SRO-Anschluss, Sorgfaltspflichten, KYC/UBO, Kosten und aktuelle Regulierung – kompakt erklärt und mit allen Vertiefungsartikeln verlinkt. Der beste Einstieg in das Thema.
Leitfaden öffnenWas Finanzintermediäre auslagern dürfen, der ehrliche Kostenvergleich und wann sich ein externer Compliance Officer lohnt.
Die EU-Geldwäschebehörde AMLA und das AML-Paket ab 2027: Fahrplan, Termine und was Schweizer Finanzintermediäre jetzt vorbereiten müssen.
Ab 1. Oktober 2026 müssen über 600'000 Schweizer Rechtseinheiten ihre wirtschaftlich Berechtigten ins Transparenzregister melden. Wer betroffen ist, was zu melden ist – und welche Fristen gelten.
Wer ab 1. Oktober 2026 neu dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist, welche Pflichten gelten, was die Umstellung kostet – und was jetzt zu tun ist.
Die 6-Monats-Schwelle, Sitzgesellschaft vs. operative Firma – und warum reine Adressvermietung nicht dasselbe ist wie Domizilhalter. Was Domizilanbieter jetzt tun.
Was ab 2026 für die Mitwirkung an Immobilientransaktionen gilt, warum Share Deals ausdrücklich erfasst sind und wie die CHF-5-Mio-Bagatellschwelle wirkt.
Welche Mandate ab 2026 unterstellt sind, wie die forensische Ausnahme wirkt und was mit dem Berufsgeheimnis geschieht. Mit Trusts und Mischmandaten.
Das nDSG verpflichtet Finanzintermediäre zum AVV bei KYC-Software, Screening-Tools und Cloud-Diensten. Was er enthalten muss – und was ohne ihn droht.
Die Schweiz bekommt ein eigenes Transparenzregister (TJPG). Was unterscheidet es vom EU-Modell? Zugang, Meldepflichten, Sanktionen und was jetzt vorbereitet werden muss.
Schweizer GwG oder EU-AML-Paket – welches Framework ist strenger? Aufsicht, Geltungsbereich, Bargeldobergrenze, Transparenzregister und direkte Aufsicht im Vergleich.
Holdings, Trusts, Nominees, Stiftungen, Joint Ventures – wie Sie den wirtschaftlich Berechtigten auch in komplexen Strukturen korrekt identifizieren.
274 Milliarden USD weltweit, 98% steigende Kosten: Die fünf grössten Kostentreiber – und vier Massnahmen, die sofort wirken.
Alle 11 FINMA-anerkannten SRO, Kosten (CHF 7'000–9'000), Aufnahmeverfahren, Fristen und häufige Fehler. Mit kostenloser Checkliste.